В США обвиняют граждан России в отмывании биткойнов и во взломе криптовалютной биржи

Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) в отмывании около 647 000 биткойнов. Кроме того, Билюченко предъявлены отдельные обвинения в Северном округе Калифорнии (NDCA), связанные с управлением российской криптобиржей BTC-e .

Паре предъявлено обвинение в SDNY за сговор с целью отмывания денег. Между тем обвинения NDCA касаются заговора с целью отмывания денег и ведения нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. Обвинения SDNY предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет для каждого обвиняемого, в то время как Билюченко грозит максимум 25 лет лишения свободы по обвинительному заключению NDCA.

Министерство юстиции сообщает, что Билюченко, Вернер и сообщники получили доступ к серверу, на котором хранятся криптовалютные кошельки Mt.Gox, примерно в сентябре 2011 г. Как только они проникли на серверы, пара и их партнеры предположительно инициировали перевод биткойнов клиентов на счета, которые они контролировали. . Кроме того, их обвиняют в отмывании украденных биткойнов на счета других криптобирж.

Заговорщики якобы вели переговоры и заключили мошеннический «рекламный контракт» с нью-йоркской брокерской службой, который они использовали для регулярных переводов на «различные оффшорные банковские счета, в том числе на имена подставных корпораций, контролируемых Билюченко, Вернер, и их сообщников». Министерство юстиции сообщает, что с марта 2012 года по апрель 2013 года группа перевела более 6,6 миллионов долларов.